Identificación de Clientes (KYC) y Lucha Contra el Blanqueo de Dinero (AML)

1win aplica todas las medidas posibles para luchar contra el blanqueo de dinero y el terrorismo internacional, por eso tenemos una política AML. Y también tomamos la posición de prevenir cualquier actividad ilegal, si notamos actividades sospechosas, por ejemplo, si sospechamos que los fondos que ha depositado en su cuenta de juego son obtenidos ilegalmente o están relacionados con el terrorismo financiero, estamos obligados a informar a las autoridades pertinentes. Basándonos en la política AML estamos obligados a bloquear dichos fondos sospechosos de los usuarios y tomar otras medidas.

1win implementa todas las medidas a su alcance para combatir el lavado de dinero.

El blanqueo de capitales consiste en ocultar o mantener en secreto información sobre el verdadero origen, procedencia, ubicación, localización, movimiento, propiedad u otros derechos sobre bienes obtenidos mediante actividades ilícitas con el fin de ocultar el origen ilícito de dichos bienes o ayudar a las personas implicadas en actividades delictivas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, la situación en la que se obtuvieron los bienes mediante actividades delictivas, la comisión de un delito penal, la comisión de un delito penal o la comisión de un delito penal. Intentamos constantemente contrarrestar la circulación ilegal de fondos, por lo que contamos con un programa especial de medidas y normas internas especiales.

Cuando usted crea una cuenta personal de juego con nosotros en nuestra plataforma, automáticamente asume y nos garantiza las siguientes obligaciones:

  • Cumplir todas las leyes aplicables contra el blanqueo de dinero y el blanqueo de capitales, así como las NPA;
  • Debe confirmar que los fondos que utiliza en la plataforma se han obtenido legalmente y le pertenecen personalmente;
  • Si le pedimos que nos confirme que los fondos de su saldo de juego no están implicados en terrorismo financiero, usted se compromete a facilitarnos todas las pruebas necesarias para ello;
  • Conservamos todos los datos documentales que identifican su identidad, así como los registros de las transferencias de dinero realizadas a través de nuestra plataforma;
  • Controlamos todas las transacciones sospechosas en las cuentas de los usuarios;
  • La Empresa tiene derecho a rechazar una transacción de dinero de un jugador en cualquier momento si tenemos motivos para sospechar que los fondos se han obtenido ilegalmente o están relacionados con el terrorismo financiero;
  • Tenemos derecho a no advertirle de antemano de que sospechamos que realiza transacciones financieras ilegales;
  • La empresa comprueba periódicamente la identidad de los jugadores en función del nivel de riesgo potencial;
  • Usted se compromete a facilitarnos los documentos necesarios para que podamos identificarle;
  • Comprobamos periódicamente su identidad en una lista de personas sospechosas de terrorismo financiero o tráfico financiero.

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